珠海华金资本股份有限公司2026年1月9日第十一届董事会第十六次会议决议公告
# 会议基本信息
珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2026年1月9日以通讯方式顺利召开。此次会议的通知已于2026年1月4日精心准备，并通过电子邮件和书面方式准确无误地送达各位董事手中。
通讯方式的选择，充分考虑了现代企业高效沟通的需求，确保董事们能够在各自合适的时间和地点，便捷地参与会议讨论与决策。在信息快速传递的当下，这种方式既保障了会议的及时性，又兼顾了董事们的工作安排，为高效决策提供了有力支持。
2026年1月4日发出的通知，如同搭建起一座沟通的桥梁，将会议的各项议程清晰地传递给每一位董事。电子邮件以其即时性和便捷性，迅速跨越了空间的限制；书面通知则以其正式性和准确性，为董事们提供了详实的会议资料。这两种方式的结合，确保了通知内容全面、准确地传达给各位董事，使他们能够提前做好充分准备，以专业、负责的态度参与到会议当中。
在这个信息瞬息万变的时代，珠海华金资本股份有限公司始终秉持着严谨、高效的工作作风，通过精心组织和安排每一次董事会会议，不断推动公司治理的规范化和科学化。此次第十一届董事会第十六次会议的顺利召开，不仅是公司内部治理的重要环节，更是公司在复杂多变的市场环境中稳健前行的有力保障。它将为公司未来的战略决策、业务拓展等方面提供坚实的基础，助力公司在激烈的市场竞争中实现可持续发展，向着更高的目标迈进。
# 会议审议事项
本次珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第十六次会议审议了多项重要事项。
首先是关于公司2025年度利润分配预案的议案。该预案提出，拟以公司现有总股本剔除已回购股份后为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。此议案的重要性在于，合理的利润分配不仅能回报股东，增强股东对公司的信心，还能体现公司良好的经营状况和盈利能力，对公司市场形象的塑造有着积极影响。在决策过程中，讨论要点围绕公司的资金需求、股东利益平衡以及行业惯例等方面。依据公司的财务状况，在保障公司未来发展所需资金的前提下，通过适度分红回馈股东，符合公司长期发展战略。
其次审议了关于续聘会计师事务所的议案。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。会计师事务所的专业性和独立性对公司财务信息的准确披露至关重要。续聘该事务所，能确保审计工作的延续性和稳定性，保证公司财务报表的高质量编制，为公司的规范运营和投资者决策提供可靠依据。讨论中强调了立信在行业内的声誉、专业能力以及对公司业务的熟悉程度等因素，基于过往合作的良好经验和其在审计领域的权威性，做出了续聘的决策。
另外，会议还审议了关于公司及子公司2026年度担保计划的议案。计划为子公司提供总额不超过一定金额的担保额度。担保决策关乎公司的财务风险和信用支持。合理的担保安排有助于子公司获得必要的融资支持，促进业务发展，但同时也需谨慎评估风险。讨论依据子公司的业务规模、资金需求以及偿债能力等，在风险可控的前提下，制定了担保计划，以保障公司整体业务的稳健推进。
通过对这些审议事项的详细讨论和决策，为珠海华金资本股份有限公司的未来发展奠定了坚实基础，明确了方向，平衡了各方利益，确保公司在合规、稳健的轨道上前行。
# 会议决议影响
此次珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议对公司产生了多方面深远影响。
在战略发展层面，决议进一步明确了公司聚焦金融服务与实体产业融合发展的战略方向。这将促使公司更加精准地配置资源，集中力量深耕优势领域，有助于打造更具竞争力的产业生态，推动公司朝着成为综合性金融控股集团的目标稳步迈进。
业务布局上，决议可能带来业务结构的优化调整。一方面，会加大对新兴金融业务和潜力实体产业的投入，拓展业务边界，培育新的利润增长点；另一方面，可能对一些不符合公司战略定位或盈利能力欠佳的业务进行整合或剥离，实现业务的轻装上阵，提升整体运营效率。
财务状况方面，决议的实施将对公司财务产生多维度影响。积极拓展业务可能带来收入的增长，但在初期也需要相应的资金投入用于研发、市场拓展等。不过，从长期看，随着业务布局的优化，有望提升资产质量，增强盈利能力，改善现金流状况，为公司的可持续发展提供坚实的财务支撑。
市场形象上，明确的战略和积极的业务调整向市场传递了公司稳健发展的信号，有助于提升投资者信心，增强市场对公司的关注度和认可度。良好的市场形象将为公司在资本市场上赢得更有利的融资环境和合作机会。
决议为公司未来发展带来了诸多机遇。行业动态显示，金融与实体产业融合是大势所趋，公司顺应潮流能够借助政策红利和市场需求，抢占发展先机。同时，市场环境中新兴产业的崛起也为公司业务拓展提供了广阔空间。然而，公司也面临挑战，如业务转型过程中的技术创新压力、市场竞争加剧等。
展望未来，珠海华金资本股份有限公司有望凭借此次董事会决议，在战略引领下不断优化业务布局，提升财务实力，塑造良好市场形象。在机遇与挑战并存的市场环境中，通过持续创新和高效执行，实现高质量发展，成为行业内具有重要影响力的综合性金融控股企业，为股东创造更大价值，为社会经济发展贡献更多力量。
珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2026年1月9日以通讯方式顺利召开。此次会议的通知已于2026年1月4日精心准备，并通过电子邮件和书面方式准确无误地送达各位董事手中。
通讯方式的选择，充分考虑了现代企业高效沟通的需求，确保董事们能够在各自合适的时间和地点，便捷地参与会议讨论与决策。在信息快速传递的当下，这种方式既保障了会议的及时性，又兼顾了董事们的工作安排，为高效决策提供了有力支持。
2026年1月4日发出的通知，如同搭建起一座沟通的桥梁，将会议的各项议程清晰地传递给每一位董事。电子邮件以其即时性和便捷性，迅速跨越了空间的限制；书面通知则以其正式性和准确性，为董事们提供了详实的会议资料。这两种方式的结合，确保了通知内容全面、准确地传达给各位董事，使他们能够提前做好充分准备，以专业、负责的态度参与到会议当中。
在这个信息瞬息万变的时代，珠海华金资本股份有限公司始终秉持着严谨、高效的工作作风，通过精心组织和安排每一次董事会会议，不断推动公司治理的规范化和科学化。此次第十一届董事会第十六次会议的顺利召开，不仅是公司内部治理的重要环节，更是公司在复杂多变的市场环境中稳健前行的有力保障。它将为公司未来的战略决策、业务拓展等方面提供坚实的基础，助力公司在激烈的市场竞争中实现可持续发展，向着更高的目标迈进。
# 会议审议事项
本次珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第十六次会议审议了多项重要事项。
首先是关于公司2025年度利润分配预案的议案。该预案提出，拟以公司现有总股本剔除已回购股份后为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。此议案的重要性在于，合理的利润分配不仅能回报股东，增强股东对公司的信心，还能体现公司良好的经营状况和盈利能力，对公司市场形象的塑造有着积极影响。在决策过程中，讨论要点围绕公司的资金需求、股东利益平衡以及行业惯例等方面。依据公司的财务状况，在保障公司未来发展所需资金的前提下，通过适度分红回馈股东，符合公司长期发展战略。
其次审议了关于续聘会计师事务所的议案。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。会计师事务所的专业性和独立性对公司财务信息的准确披露至关重要。续聘该事务所，能确保审计工作的延续性和稳定性，保证公司财务报表的高质量编制，为公司的规范运营和投资者决策提供可靠依据。讨论中强调了立信在行业内的声誉、专业能力以及对公司业务的熟悉程度等因素，基于过往合作的良好经验和其在审计领域的权威性，做出了续聘的决策。
另外，会议还审议了关于公司及子公司2026年度担保计划的议案。计划为子公司提供总额不超过一定金额的担保额度。担保决策关乎公司的财务风险和信用支持。合理的担保安排有助于子公司获得必要的融资支持，促进业务发展，但同时也需谨慎评估风险。讨论依据子公司的业务规模、资金需求以及偿债能力等，在风险可控的前提下，制定了担保计划，以保障公司整体业务的稳健推进。
通过对这些审议事项的详细讨论和决策，为珠海华金资本股份有限公司的未来发展奠定了坚实基础，明确了方向，平衡了各方利益，确保公司在合规、稳健的轨道上前行。
# 会议决议影响
此次珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议对公司产生了多方面深远影响。
在战略发展层面，决议进一步明确了公司聚焦金融服务与实体产业融合发展的战略方向。这将促使公司更加精准地配置资源，集中力量深耕优势领域，有助于打造更具竞争力的产业生态，推动公司朝着成为综合性金融控股集团的目标稳步迈进。
业务布局上，决议可能带来业务结构的优化调整。一方面，会加大对新兴金融业务和潜力实体产业的投入，拓展业务边界，培育新的利润增长点；另一方面，可能对一些不符合公司战略定位或盈利能力欠佳的业务进行整合或剥离，实现业务的轻装上阵，提升整体运营效率。
财务状况方面，决议的实施将对公司财务产生多维度影响。积极拓展业务可能带来收入的增长，但在初期也需要相应的资金投入用于研发、市场拓展等。不过，从长期看，随着业务布局的优化，有望提升资产质量，增强盈利能力，改善现金流状况，为公司的可持续发展提供坚实的财务支撑。
市场形象上，明确的战略和积极的业务调整向市场传递了公司稳健发展的信号，有助于提升投资者信心，增强市场对公司的关注度和认可度。良好的市场形象将为公司在资本市场上赢得更有利的融资环境和合作机会。
决议为公司未来发展带来了诸多机遇。行业动态显示，金融与实体产业融合是大势所趋，公司顺应潮流能够借助政策红利和市场需求，抢占发展先机。同时，市场环境中新兴产业的崛起也为公司业务拓展提供了广阔空间。然而，公司也面临挑战，如业务转型过程中的技术创新压力、市场竞争加剧等。
展望未来，珠海华金资本股份有限公司有望凭借此次董事会决议，在战略引领下不断优化业务布局，提升财务实力，塑造良好市场形象。在机遇与挑战并存的市场环境中，通过持续创新和高效执行，实现高质量发展，成为行业内具有重要影响力的综合性金融控股企业，为股东创造更大价值，为社会经济发展贡献更多力量。
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